Акционерам

Отчет об итогах голосования


Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество по производству обуви "Ионесси"

Место нахождения и адрес общества:

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д.12

Орган общества:

Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания:

Годовое

Способ принятия решений общим собранием:

Заседание

Тип заседания:

Заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

9 мая 2025 года

Дата проведения заседания:

3 июня 2025 года

Место проведения заседания:

г. Красноярск, ул. Сурикова, д.12, кабинет генерального директора.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:

Не применимо.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

15 час. 30 мин.

Время открытия заседания:

16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

16 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов:

16 час. 20 мин.

Время закрытия заседания:

16 час. 25 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023

Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:

3 июня 2025 года

Председательствующий собрания: Пальников Дмитрий Александрович

Секретарь собрания: Пальникова Оксана Владимировна

 

                                          Повестка собрания:

  1. Утверждение годового отчета за 2024 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.
  3. Выплата (объявление) дивидендов.
  4. Избрание Совета Директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудиторской организации.

            Счетная комиссия подвела итоги регистрации акционеров и установила:

 На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Ионесси» зарегистрировано 53 акционера, владеющих обыкновенными именными акциями в количестве 4594200 штук.

      На начало собрания 16 часов 00 минут по местному времени, для участия в годовом общем собрании прошли регистрацию акционеры, обладающие  голосующими акциями, что составляет  96,52 % от общего числа голосующих акций общества.

            В соответствие со статьей 58 ФЗ "Об акционерных обществах", кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

      Председательствующий собрания объявляет об открытии собрания, представляет секретаря собрания.

 

Вопрос №1: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 594 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 594 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 434 397

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.52%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 434 397

100.00

"ПРОТИВ"

0

0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.00

"По иным основаниям"

0

0.00

ИТОГО:

4 434 397

100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

           

            Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 594 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 594 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 434 397 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.52%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 434 397 

100.00

"ПРОТИВ"

0

0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.00

"По иным основаниям"

0

0.00

ИТОГО:

4 434 397 

100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

            Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.

Докладывал председательствующий собрания Пальников Д.А., Советом Директоров рекомендовано дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 594 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 594 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 434 397

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.52%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 434 397

100.00

"ПРОТИВ"

0

0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.00

"По иным основаниям"

0

0.00

ИТОГО:

4 434 397

100.00

РЕШЕНИЕ: Согласно рекомендации Совета Директоров дивиденды за 2024 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

           

 

 

 

            Вопрос № 4  Избрание Совета Директоров

Советом Директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

1

Бутенко Нина Федоровна

2

Курчева Оксана Васильевна

3

Пальников Владимир Иванович

4

Пальников Дмитрий Александрович

5

Пальникова Оксана Владимировна

В соответствии с Уставом общества Совет Директоров избирается в составе 5 человек.

В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

22 971 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

22 971 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

22 171 985

КВОРУМ по данному вопросу имелся

96.52%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Бутенко Нина Федоровна

4 434 397

2

Курчева Оксана Васильевна

4 434 397

3

Пальников Владимир Иванович

4 434 397

4

Пальников Дмитрий Александрович

4 434 397

5

Пальникова Оксана Владимировна

4 434 397

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

22 171 985

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

1. Бутенко Нина Федоровна

2. Курчева Оксана Васильевна

3. Пальников Владимир Иванович

4. Пальников Дмитрий Александрович

5. Пальникова Оксана Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

           

            Вопрос № 5: Избрание ревизионной комиссии.

По вопросу № 5 председательствующий собрания Пальников Д.А. предложил кандидитуры в ревизионную комиссию: Пушнова Н.А., Рясик С.В., Корчагина Л.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 594 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

165 263

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5460

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

3.30%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 594 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 594 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 434 397 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.52%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 434 397

100.00

"ПРОТИВ"

0

0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.00

"По иным основаниям"

0

0.00

ИТОГО:

4 434 397

100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудиторской организацией общества на 2025 год ООО «ВКП «Сибаудит инициатива».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

 

    Председательствующий   собрания                                                            Д.А. Пальников     

 

    Секретарь собрания                                                                                   О.В. Пальникова